Nguyễn Xuân Phúc » Án ngân hàng

Án ngân hàng

Xét xử sơ thẩm vụ án tại Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Xét xử sơ thẩm vụ án tại Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

21/01/2019Sáng 21/1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (viết tắt là Công ty BSR).  Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm, xem xét trách nhiệm hình sự của...

Cựu chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị khởi tố bổ sung

Cựu chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị khởi tố bổ sung

10/01/2019 | Bộ Công an điều tra sai phạm của ông Hà trong duyệt cấp tín dụng cho Công ty Trung Dũng.Ngày 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số...

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó tổng giám đốc BIDV và 5 bị can

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó tổng giám đốc BIDV và 5 bị can

10/01/2019 | Cơ quan CSĐT Bộ Công an thi hành các lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Đoàn Ánh Sáng. Ông Đoàn Ánh Sáng, nguyên Phó tổng giám đốc BIDV Ngày 9.1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thi...

Ông Phan Văn Anh Vũ kêu oan trong đại án DAB

Ông Phan Văn Anh Vũ kêu oan trong đại án DAB

03/01/2019 | Vũ Nhôm cho rằng tòa sơ thẩm không đủ chứng cứ buộc tội mình chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng DAB. Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm, Chủ tịch HĐQT Công ty Bắc Nam 79) vừa gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án...

Ông Trần Phương Bình tiếp tục bị khởi tố cùng 9 bị can khác

Ông Trần Phương Bình tiếp tục bị khởi tố cùng 9 bị can khác

27/12/2018 | Ông Trần Phương Bình và 9 cựu cán bộ Ngân hàng Đông Á bị khởi tố tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Ngày 27/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Lợi dụng chức...

Ông Trần Bắc Hà và hàng loạt doanh nhân “nhúng chàm” năm 2018

Ông Trần Bắc Hà và hàng loạt doanh nhân “nhúng chàm” năm 2018

27/12/2018 | Cựu Chủ tịch Ngân hàng BIDV Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch Mobifone Lê Nam Trà… là những doanh nhân bị cơ quan điều tra khởi tố trong năm 2018. Ông Trần Bắc Hà và dàn cựu lãnh đạo BIDV bị khởi tố Ngày...

Ông Phạm Công Danh lĩnh án 30 năm tù

Ông Phạm Công Danh lĩnh án 30 năm tù

25/12/2018 | Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên bị cáo Phạm Công Danh án 30 năm tù, thu hồi từ CB 4.500 tỷ đồng. Bị cáo Phạm Công Danh khi nghe tòa phúc thẩm tuyên án Sáng 25/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên án...

Tòa tuyên án Vũ Nhôm, Trần Phương Bình

Tòa tuyên án Vũ Nhôm, Trần Phương Bình

20/12/2018 | Bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng cho Ngân hàng DAB, Vũ Nhôm lĩnh 17 năm tù, Trần Phương Bình nhận án chung thân Vũ Nhôm tại tòa sáng nay. Ảnh: Thành Nguyễn. Sáng 12/12, ông Trần Phương Bình...

Ngày 25/12 tuyên án Phạm Công Danh và đồng phạm

Ngày 25/12 tuyên án Phạm Công Danh và đồng phạm

18/12/2018 | Do tính chất phức tạp của vụ án, HĐXX quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào ngày 25/12. Ngày 25/12 tới tòa sẽ tuyên án. Ảnh: Tân Châu Chiều nay (19/12), phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao...

4.500 tỉ trong đại án Ngân hàng Xây Dựng đang ở đâu?

4.500 tỉ trong đại án Ngân hàng Xây Dựng đang ở đâu?

17/12/2018 | Trải qua nhiều lần xét xử nhưng khoản tiền 4.500 tỉ tăng vốn điều lệ cho VNCB vẫn gây tranh cãi giữa các bên. Tại tòa, ông Phạm Công Danh và luật sư cho rằng số tiền này CB đang giữ. Các bị cáo...

Phong tỏa tài sản, ông ‘trùm’ Trần Bắc Hà nghèo đến mức khó tin

Phong tỏa tài sản, ông ‘trùm’ Trần Bắc Hà nghèo đến mức khó tin

14/12/2018 | Vợ chồng ông Trần Bắc Hà cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV không đứng tên hầu như toàn bộ các tài sản, bao gồm cả khu nghỉ dưỡng ngàn tỷ tại Bình Định. Chịu nhiều áp lực thời ông Trần Bắc...

Kiểm tra thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án tham nhũng tại Ngân hàng Nhà nước

Kiểm tra thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án tham nhũng tại Ngân hàng Nhà nước

13/12/2018 | Sáng 13/12, Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Đoàn công tác số 3) đã tiến hành kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự...

Đề nghị xem xét việc Vũ ‘nhôm’ xúc phạm kiểm sát viên

Đề nghị xem xét việc Vũ ‘nhôm’ xúc phạm kiểm sát viên

13/12/2018 | Tại tòa, bị cáo Phan Văn Anh Vũ tố bị kiểm sát viên và điều tra viên xúc phạm. Đối đáp lại, đại diện Viện kiểm sát cho rằng chính Vũ “nhôm” đã vu khống, xúc phạm điều tra viên, kiểm...

Phạm Công Danh kiến nghị thu hồi hàng trăm tỉ đồng từ một đại gia liên quan vụ án

Phạm Công Danh kiến nghị thu hồi hàng trăm tỉ đồng từ một đại gia liên quan vụ án

12/12/2018 | Bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 30 năm tù và thu hồi hàng nghìn tỉ đồng. Sau bản án sơ thẩm, Phạm Công Danh kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm thu hồi thêm hàng trăm tỉ đồng từ ông Trần Quí Thanh, Trần...

Nguyên tổng giám đốc Lương thực Nam Định: ‘Bị cáo không tư túi gì’

Nguyên tổng giám đốc Lương thực Nam Định: ‘Bị cáo không tư túi gì’

10/12/2018 | Tiếp tục phiên xét xử 26 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB), chiều 10-12, các bị cáo và luật sư đã có phần bào chữa xin HĐXX giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. “Chiếm đoạt 9...

Bắt nguyên tổng giám đốc Vinashin Trương Văn Tuyến

Bắt nguyên tổng giám đốc Vinashin Trương Văn Tuyến

10/12/2018 | Bị can Trương Văn Tuyến bị bắt để điều tra về những sai phạm liên quan việc chiếm đoạt hơn 105 tỉ đồng tiền ngoài lãi suất từ OceanBank. Hai bị can Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn – Ảnh:...

Tuyên án nguyên Phó thống đốc Đặng Thanh Bình

Tuyên án nguyên Phó thống đốc Đặng Thanh Bình

10/12/2018 | Sáng nay (10.12), Tòa án nhân dân (TAND) Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Trước đó, ngày 5.12,...

Kiến nghị Bộ Công an xử lý nhiều cán bộ lãnh đạo ngân hàng

Kiến nghị Bộ Công an xử lý nhiều cán bộ lãnh đạo ngân hàng

07/12/2018 | Ngoài việc đề nghị mức án cũng như trách nhiệm dân sự đối với 26 bị cáo, đại diện VKS còn đề nghị HĐXX kiến nghị Bộ Công an điều tra nhiều cán bộ tại Ngân hàng Đông Á và các cơ quan khác....

Nộp 203 tỷ, Vũ ‘nhôm’ được đề nghị giảm nhẹ hình phạt

Nộp 203 tỷ, Vũ ‘nhôm’ được đề nghị giảm nhẹ hình phạt

07/12/2018 | VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Trần Phương Bình án chung thân, Phan Văn Anh Vũ bị đề nghị phạt 15-17 năm tù. Sáng 7/12, sau 2 ngày tạm nghỉ, phiên tòa xét xử Phan Văn Anh Vũ, Trần Phương Bình và 24 đồng...

Nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình tiếp tục hầu tòa

Nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình tiếp tục hầu tòa

05/12/2018 | Được tại ngoại trong quá trình điều tra và xét xử nên ông Đặng Thanh Bình tới tòa từ rất sớm, trông ông gầy hơn nhiều so với thời điểm diễn ra phiên tòa sơ thẩm. Ngày 5/12, TAND cấp cao tại TP.HCM...

Bị cáo Bình tiết lộ thủ đoạn ‘qua mắt’ thanh tra trong 10 năm

Bị cáo Bình tiết lộ thủ đoạn ‘qua mắt’ thanh tra trong 10 năm

04/12/2018 | Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho rằng do các bị cáo dùng thủ đoạn tinh vi nên mặc dù kiểm tra nhiều lần, Ngân hàng Nhà nước vẫn không phát hiện sai phạm… Chiều nay 4-12, HĐXX phiên xử vụ thất...

Tòa truy trách nhiệm Ngân hàng nhà nước 10 năm không phát hiện sai phạm ở DAB

Tòa truy trách nhiệm Ngân hàng nhà nước 10 năm không phát hiện sai phạm ở DAB

04/12/2018 | “Với nghiệp vụ của NHNN, năm nào cũng kiểm tra mà không phát hiện việc tăng vốn bằng nguồn vốn không hợp pháp. Trách nhiệm Thanh tra giám sát NHNN thế nào?”, chủ tọa hỏi gay gắt. Trong sáng 4/12,...