Nguyễn Xuân Phúc » Án ngân hàng

Án ngân hàng

24 người bị khởi tố cùng Trầm Bê gồm những ai?

24 người bị khởi tố cùng Trầm Bê gồm những ai?

11/08/2017Trong số 24 người bị khởi tố cùng Trầm Bê có Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp TP Bank và 11 người được thuê để đứng tên vay vốn ngân hàng. Ngày 10/8, Cơ quan chức năng tiếp tục làm việc với 25 bị can trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng...

Những người đàn bà khuấy đảo giới ngân hàng

Những người đàn bà khuấy đảo giới ngân hàng

08/08/2017 | Đã có hàng chục phụ nữ phải hầu tòa trong những vụ đại án ngân hàng nhưng xét đến tầm ảnh hưởng, mức độ nghiêm trọng thì 3 người phụ nữ này là “đầu bảng” Hứa Thị Phấn – Trust...

Đại gia và vòng lao lý: Phải truy đến cùng xem ai đứng sau

Đại gia và vòng lao lý: Phải truy đến cùng xem ai đứng sau

07/08/2017 | Nhiều đại gia vi phạm pháp luật, số tiền thiệt hại quá lớn, liệu chỉ riêng họ có làm được? Không thể đổ lỗi cho một mình đại gia mà phải truy tận gốc để răn đe, tránh những “liên minh”...

Ông Trầm Bê đã vào “tầm ngắm” từ lâu

Ông Trầm Bê đã vào “tầm ngắm” từ lâu

07/08/2017 | Như tin đã đưa, ông Trầm Bê – nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank cùng thuộc cấp vừa bị bắt tạm giam 4 tháng điều tra hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà...

‘Đại gia’ và vòng lao lý

‘Đại gia’ và vòng lao lý

06/08/2017 | Thời gian qua, hàng loạt “đại gia” đã bị khởi tố và xét xử, trong đó có một số gương mặt đình đám từng nắm giữ các ngân hàng. Họ không chỉ sa chân vào vòng lao lý, mà còn phải chịu trách...

Đại án Trầm Bê và hệ lụy sở hữu chéo

Đại án Trầm Bê và hệ lụy sở hữu chéo

04/08/2017 | Trầm Bê bị bắt do làm thất thoát tài sản hàng nghìn tỷ đồng. Cụ thể, đã tiếp tay cho Phạm Công Danh và đồng phạm, bảo lãnh và trả nợ thay cho 6 công ty do ông Danh thành lập trên hồ sơ vay vốn tại...

Trầm Bê và các phi vụ  cho vay sai phạm

Trầm Bê và các phi vụ cho vay sai phạm

03/08/2017 | Trong một số vụ án đã và đang diễn ra, mọi người đều thấy vai trò, hoặc bóng dáng của ông Trầm Bê trong những phi vụ cho vay dính dáng đến sai phạm. Ông Trầm Bê Ảnh: Đào Ngọc Thạch Cục CSĐT...

Gia đình ông Trầm Bê và Phan Huy Khang vẫn sở hữu tài sản ngàn tỷ

Gia đình ông Trầm Bê và Phan Huy Khang vẫn sở hữu tài sản ngàn tỷ

02/08/2017 | Gia đình ông Trầm Bê vẫn sở hữu khối tài sản hơn 2.000 tỷ đồng, chưa tính đến các tài sản chưa niêm yết cũng như bất động sản sở hữu… Ông Phan Huy Khang và ông Trầm Bê. Cục Cảnh sát điều...

Trầm Bê: Nhà đất 100 triệu USD ở Mỹ, lâu đài 30ha bậc nhất Việt Nam

Trầm Bê: Nhà đất 100 triệu USD ở Mỹ, lâu đài 30ha bậc nhất Việt Nam

02/08/2017 | Đại gia Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch Sacombank, sở hữu 2 BĐS thuộc hàng “khủng” khiến dư luận xôn xao. Đó là một khu thương mại ở Mỹ và một lâu đài ở quê nhà Trà Vinh. Trung tâm thương...

“Cặp bài trùng” Trầm Bê – Phan Huy Khang khiến Sacombank điêu đứng?

“Cặp bài trùng” Trầm Bê – Phan Huy Khang khiến Sacombank điêu đứng?

02/08/2017 | Đồng hành với Trầm Bê, ông Phan Huy Khang từ một Tổng giám đốc của ngân hàng thường thường bậc trung trở thành Tổng giám đốc của một ngân hàng cổ phần hàng đầu Việt Nam. Ông Khang cũng góp phần...

Ông Trầm Bê và hàng loạt ngân hàng sai phạm như thế nào

Ông Trầm Bê và hàng loạt ngân hàng sai phạm như thế nào

01/08/2017 | Cựu lãnh đạo Ngân hàng Sacombank có chủ trương “giải ngân trước bổ sung chứng từ sau”, giúp ông Danh rút được gần 1.800 tỷ chỉ trong một ngày. Dù không gây thiệt hại cho Ngân hàng Sacombank,...

Ông Trầm Bê nhận sai khi cho Phạm Công Danh vay 1800 tỉ

Ông Trầm Bê nhận sai khi cho Phạm Công Danh vay 1800 tỉ

01/08/2017 | Ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang thừa nhận có sai sót, thẩm định sơ sài về năng lực tài chính khi cho Phạm Công Danh vay 1.800 tỉ đồng.  Ông Trầm Bê – Ảnh: Quang Định Theo hồ sơ của cơ quan điều...

Sacombank lên tiếng về vụ bắt ông Trầm Bê và Phan Huy Khang

Sacombank lên tiếng về vụ bắt ông Trầm Bê và Phan Huy Khang

01/08/2017 | Sacombank vừa lên tiếng về vụ bắt giữ hai cựu lãnh đạo là ông Trầm Bê và Phan Huy Khang. ‘Cặp đôi’ Trầm Bê và Phan Huy Khang Liên quan đến thông tin về việc ông Trầm Bê – Nguyên thành...

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng việc ông Trầm Bê bị bắt

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng việc ông Trầm Bê bị bắt

01/08/2017 | Ngân hàng Nhà nước khẳng định cá nhân nào làm sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và việc bắt giữ không ảnh hưởng đến hoạt động của Sacombank. Trước thông tin Cục Cảnh sát điều tra...

Trầm Bê và 24 đồng phạm gây thiệt hại khoảng 6.600 tỉ đồng

Trầm Bê và 24 đồng phạm gây thiệt hại khoảng 6.600 tỉ đồng

01/08/2017 | Cơ quan điều tra kết luận Trầm Bê, Phan Huy Khang và các đồng phạm đã cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng tại bốn ngân hàng, với tổng thiệt hại khoảng 6.600 tỉ đồng. Cán...

Khám xét nhà ông Trầm Bê và Phan Huy Khang

Khám xét nhà ông Trầm Bê và Phan Huy Khang

01/08/2017 | Vào 15 giờ 1.8, Bộ Công an đến nhà ông Trầm Bê tại Q.6 và Q.Bình Tân (TP.HCM) để tiến hành khám xét. Ngày 1.8, liên quan đến vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam...

Ông Trầm Bê vừa bị bắt dính líu gì tới đại án Phạm Công Danh?

Ông Trầm Bê vừa bị bắt dính líu gì tới đại án Phạm Công Danh?

01/08/2017 | Theo kết luận điều tra tháng 4/2013, Phạm Công Danh đã đến gặp ông Trầm Bê – Phó chủ tịch HĐQT kiêm chủ tịch HĐTV Sacombank để đề nghị ông Trầm Bê cho vay tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công...

Bắt giữ ông Trầm Bê vì gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng

Bắt giữ ông Trầm Bê vì gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng

01/08/2017 | Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng...

Khởi tố Trang “phố núi”, người giúp Phạm Công Danh rút hàng nghìn tỉ đồng

Khởi tố Trang “phố núi”, người giúp Phạm Công Danh rút hàng nghìn tỉ đồng

01/08/2017 | Ngày 31.7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo quyết định khởi tố bị can Phạm Thị Trang, còn gọi là Trang “phố núi” (43 tuổi, ngụ khu Sài Gòn Pearl, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) về tội cố ý làm trái quy...

Hà Văn Thắm và đồng phạm lại hầu tòa vào tháng 9

Hà Văn Thắm và đồng phạm lại hầu tòa vào tháng 9

27/07/2017 | Dự kiến phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm sẽ được mở lại vào tháng 9 tới. VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 51 bị can trong vụ đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại...

Tội phạm ngân hàng nhiều do sở hữu chéo, lợi ích nhóm 

Tội phạm ngân hàng nhiều do sở hữu chéo, lợi ích nhóm 

26/07/2017 | 3 năm, tòa án thụ lý 107 vụ, 452 bị cáo liên quan đến ngân hàng chỉ riêng tại TP.HCM. Nguyên nhân chủ yếu, theo các chuyên gia, là do sở hữu chéo và lợi ích nhóm. Đại án Phạm Công Danh và đồng phạm...

‘Gia đình ông Kiên nhiều lần hứa nộp tiền nhưng không thực hiện’

‘Gia đình ông Kiên nhiều lần hứa nộp tiền nhưng không thực hiện’

20/07/2017 | Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp cho hay ngày 30/7 sẽ có kết luận vụ việc lùm xùm liên quan đến đấu giá, thi hành án tài sản của “bầu” Kiên, ở số 5 Hồ Biểu Chánh. Sáng...