Nguyễn Xuân Phúc » Án ngân hàng

Án ngân hàng

Vì sao nguyên Giám đốc Techcombank TP.HCM bị truy nã?

Vì sao nguyên Giám đốc Techcombank TP.HCM bị truy nã?

26/04/2017Cơ quan CSĐT bộ Công an vừa phát lệnh truy nã đối với Lương Hữu Lâm, nguyên Giám đốc Techcombank TP.HCM về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46 bộ Công an) vừa phát lệnh truy nã đối với Lương Hữu Lâm, nguyên...

Bộ Công an truy nã nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Techcombank HCM

Bộ Công an truy nã nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Techcombank HCM

24/04/2017 | Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa phát lệnh truy nã đối với Lương Hữu Lâm (Nguyên Giám đốc Techcombank HCM) và Đinh Thị Hiền (Nguyên Phó Giám đốc) vì gây thiệt hại cho ngân hàng 30 tỉ đồng. Bộ Công an truy...

Bắt nguyên Phó tổng giám đốc DongA Bank

Bắt nguyên Phó tổng giám đốc DongA Bank

23/04/2017 | Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó tổng giám đốc DongA Bank. Hôm qua (22.4), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về...

Lập riêng tổ thi hành vụ án Phạm Công Danh

Lập riêng tổ thi hành vụ án Phạm Công Danh

10/04/2017 | Đây là thông tin do ông Vũ Quốc Doanh – Quyền Cục trưởng Cục thi hành án dân sự TP.HCM đưa ra trong buổi họp báo thường kỳ quý 2 của Cục Thi hành án Dân sự TP. Bị cáo Phạm Công Danh – Ảnh:...

Người đàn bà bí ẩn trong vụ án Phạm Công Danh

Người đàn bà bí ẩn trong vụ án Phạm Công Danh

03/04/2017 | Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ đại án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), cái tên Phạm Thị Trang (tức Trang “Phố Núi”) được nhắc đến nhiều lần, và Hội đồng xét xử (HĐXX)...

Thông tin thêm về việc bị can Hứa Thị Phấn thu chi khống gần 5.000 tỉ đồng

Thông tin thêm về việc bị can Hứa Thị Phấn thu chi khống gần 5.000 tỉ đồng

01/04/2017 | Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định, nhóm bà Phấn có hành vi chỉ đạo giải ngân, hạch toán thu, chi khống 4.944 tỉ đồng tại Trustbank (tiền thân của Ngân hàng Xây dựng) để tất toán nợ cũ...

Vì sao cố vấn cấp cao TrustBank Hứa Thị Phấn bị bắt?

Vì sao cố vấn cấp cao TrustBank Hứa Thị Phấn bị bắt?

26/03/2017 | Đại gia Sáu Phấn bị cho có dấu hiệu sai phạm trong việc cấp tín dụng và rút tiền vốn góp cổ phần trước khi chuyển nhượng cho ông Phạm Công Danh – gây đại án thất thoát 9.000 tỷ đồng. TrustBank...

Vì sao cựu Chủ tịch TrustBank Hứa Thị Phấn bị bắt?

Vì sao cựu Chủ tịch TrustBank Hứa Thị Phấn bị bắt?

26/03/2017 | Đại gia Sáu Phấn bị cho có dấu hiệu sai phạm trong việc cấp tín dụng và rút tiền vốn góp cổ phần trước khi chuyển nhượng cho ông Phạm Công Danh – gây đại án thất thoát 9.000 tỷ đồng. TrustBank...

Những ‘chiêu thức’ lũng đoạn TrustBank của bà Hứa Thị Phấn

Những ‘chiêu thức’ lũng đoạn TrustBank của bà Hứa Thị Phấn

25/03/2017 | Theo điều tra, trong 2 năm 2009 – 2010, bà Phấn sở hữu 84,92% cổ phần trong nhóm cổ đông Phú Mỹ và đã bỏ ra khoảng 2.000 tỷ đồng nhờ người đứng tên thâu tóm TrustBank. Ngày 24/3 Cục Cảnh sát kinh...

Công an khám xét nhà đại gia ngân hàng Hứa Thị Phấn

Công an khám xét nhà đại gia ngân hàng Hứa Thị Phấn

24/03/2017 | Lúc 12 giờ ngày 24/3 Cục Cảnh sát kinh tế – Bộ Công an (C46) đã khám xét nhà riêng của bà Hứa Thị Phấn tại số 3 Công Lý, Q. Thủ Đức  và tại Ngân hàng Xây dựng chi nhánh Lam Giang (đường Trần...

Vụ tham ô tại Agribank Bến Thành: ‘Phù phép’ 23.600 chỉ vàng vào túi riêng

Vụ tham ô tại Agribank Bến Thành: ‘Phù phép’ 23.600 chỉ vàng vào túi riêng

20/03/2017 | Phiên tòa xét xử vụ án tham ô tài sản, đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Agribank Bến Thành bước vào phần xét hỏi các bị cáo. Các bị...

Cựu giám đốc Agribank chiếm đoạt 47 tỉ, mua nhà mặt tiền

Cựu giám đốc Agribank chiếm đoạt 47 tỉ, mua nhà mặt tiền

17/03/2017 | Oanh chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ vay gần 3000 chỉ vàng, đem đi mua nhà, rồi mang chính ngôi nhà này cho ngân hàng thuê lại. Ngày 17/3, TAND TP HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài...

Nhân vật ba không trong đại án Oceanbank

Nhân vật ba không trong đại án Oceanbank

09/03/2017 | Trong suốt 8 ngày xét xử đại án Oceanbank, người duy nhất luôn chối tội là bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên TGĐ Oceanbank). Nhân vật này đã thực hiện 3 không: “không báo cáo văn bản”, “không...

Chi lãi suất ngoài để duy trì sự “sống còn” của Ocean Bank

Chi lãi suất ngoài để duy trì sự “sống còn” của Ocean Bank

07/03/2017 | Sáng 7-3, phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ocean Bank tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo.  Ở ngày thứ 7 phiên xét xử này, HĐXX dành toàn bộ thời gian để các luật sư...

Số phận các cổ đông sau vụ Oceanbank được mua lại giá 0 đồng

Số phận các cổ đông sau vụ Oceanbank được mua lại giá 0 đồng

06/03/2017 | Đại diện Oceanbank khẳng định sau thương vụ 0 đồng, các cổ đông góp vốn điều lệ, trong đó có PVN góp 800 tỷ đồng không còn quyền và nghĩa vụ gì trong ngân hàng này. Sáng 6/3, phiên xét xử Hà Văn...

Đại án OceanBank: Trần lãi suất đã đẩy nhiều người vi phạm pháp luật

Đại án OceanBank: Trần lãi suất đã đẩy nhiều người vi phạm pháp luật

04/03/2017 | TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, cho biết qua theo dõi đại án OceanBank và nhiều vụ án liên quan tới hoạt động ngân hàng, trần lãi suất đã làm méo mó thị trường và đẩy rất nhiều...

Ông Hà Văn Thắm gây áp lực, ép cấp dưới chi tiền lãi ‘quá tay’

Ông Hà Văn Thắm gây áp lực, ép cấp dưới chi tiền lãi ‘quá tay’

03/03/2017 | Do sếp lớn tuyên bố “anh chị nào không huy động được tiền, không làm được việc thì đứng ra một bên”, các giám đốc chi nhánh OceanBank tích cực thực hiện chủ trương chi tiền ngoài lãi suất...

Biết rủi ro, Hà Văn Thắm vẫn cho Trung Dung vay 500 tỉ

Biết rủi ro, Hà Văn Thắm vẫn cho Trung Dung vay 500 tỉ

01/03/2017 | Tại phiên tòa sáng 1-3, Hà Văn Thắm thừa nhận biết rõ việc cho công ty Trung Dung vay 500 tỉ đồng có nhiều rủi ro nhưng vẫn “vung tay” trong khi vốn điều lệ của công ty này chỉ 250 tỉ đồng. Hà Văn...

Hà Văn Thắm cho Phạm Công Danh vay “bằng niềm tin” 500 tỉ đồng

Hà Văn Thắm cho Phạm Công Danh vay “bằng niềm tin” 500 tỉ đồng

01/03/2017 | Dù tài sản đảm bảo không đáp ứng nhưng tin vào việc phong toả tài sản của Ngân hàng Đại Tín, Hà Văn Thắm vẫn duyệt để cho công ty của Phạm Công Danh vay 500 tỉ đồng. Sáng 1- 3, phiên tòa xét xử...

Ai hưởng lợi từ sai phạm của Hà Văn Thắm?

Ai hưởng lợi từ sai phạm của Hà Văn Thắm?

28/02/2017 | Ngày 27/2, phiên đầu tiên xét xử đại án tham nhũng xảy ra tại Oceanbank, Phạm Công Danh tham dự với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Cáo trạng được công bố cũng thể hiện một lượng...

6 đại án thiệt hại nghìn tỷ sắp xét xử

6 đại án thiệt hại nghìn tỷ sắp xét xử

08/02/2017 | Những đại án kinh tế nghiêm trọng, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng được Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đề nghị xét xử trong quý I. Huyền Như lừa hơn 1.085 tỷ...

Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB cùng đồng phạm gây thiệt hại gần 300 tỉ

Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB cùng đồng phạm gây thiệt hại gần 300 tỉ

07/02/2017 | Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có Huỳnh Nam Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT MHB; Nguyễn Phước Hòa, nguyên Tổng giám đốc… Ông Huỳnh Nam Dũng – nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB và thành...